1201特征码:客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
1206特征码:开户后短期内大量买卖期货,然后迅速销户。
1207特征码:监控长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付。
1208特征码:长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大。
1209特征码:客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金。
0901特征码:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。