您的位置:首页>动态 >内容

新闻:房地产商纳入反洗钱调查范围

2021-06-02 16:52:25来源:
导读这两天关于房地产商纳入反洗钱调查范围在网上的热度是非常高的,很多网友们也都是非常关注房地产商纳入反洗钱调查范围这个事情,为此小编也

这两天关于房地产商纳入反洗钱调查范围在网上的热度是非常高的,很多网友们也都是非常关注房地产商纳入反洗钱调查范围这个事情,为此小编也是在网上进行了一番搜索查阅相关的信息,那么如果说有感兴趣的网友们想知道具体的情况的话,小编就把自己所搜集到的一些信息分享给大家吧。

6月1日,人民银行网站发布《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2021年6月30日。

人民银行表示,修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,是防控金融风险的必然要求,是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。《反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。

征求意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;将特定非金融机构等纳入调查范围。对于特定非金融机构的定义,征求意见稿也明确,包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

同时,为增强反洗钱行政处罚惩戒性,征求意见稿调整了法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高了违法责任与处罚的匹配程度;将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

数据显示,2020年人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

在央行的处罚原因之中,“未按规定履行客户身份识别义务”首当其冲,“未按规定报送大额和可疑交易报告”紧随其后。

在业内看来,此次央行强调风险为本的反洗钱监管,意味着反洗钱监管再次升级。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

猜你喜欢

最新文章